FinCEN File Bocor, Ada 19 Bank Indonesia yang Tercatat Lakukan Transaksi Janggal

- 23 September 2020, 10:01 WIB
Ilustrasi Pencucian Uang /Pixabay

PIKIRAN RAKYAT - Baru-baru ini sebuah dokumen rahasia bocor di permukaan, terkait 'laporan aktivitas mencurigakan perbankan'.

FinCEN Files, yang dimiliki oleh biro khusus Departemen Keuangan AS, yang berisi kumpulan dokumen penting dan rahasia di perbankan dan keuangan dunia , bocor ke publik.

Dokumen tersebut berisi 2.500 halaman, yang sebagian besar adalah file yang dikirim bank ke otoritas Amerika Serikat (AS) antara 1999 dan 2017.

Baca Juga: Minta PBB Lakukan Reformasi, Jokowi Singgung Soal Multilateralisme hingga Kesetaraan

Isi dari berkas tersebut terdapat skandal penggelapan dana hingga penggelapan pajak dari lembaga keuangan besar dunia.

Perlu diketahui, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan, atau FinCEN, adalah lembaga di dalam Departemen Keuangan yang bertugas memerangi pencucian uang, pendanaan teroris, dan kejahatan keuangan lainnya.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari berabagai sumber, FinCEN mengumpulkan jutaan laporan aktivitas mencurigakan yang dikenal sebagai SAR.

Baca Juga: Di Ambang Resesi, IHSG Justru Melesat 0,36 Persen pada Pembukaan Sesi I

Data mereka tersedia untuk badan penegakan hukum AS dan operasi intelijen keuangan untuk negara lain.

Halaman:

Editor: Rahmi Nurfajriani

Sumber: Buzzfeed, ICIJ (International Consortium of Investigative Journalist)


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

Kabar Banten

Jual Beli Proyek Bisa Dipidana

30 Oktober 2020, 01:23 WIB
X